| 平成15年5月13日 |
| 報道各位 |
| 株式会社ニチレイ |
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| 役員の異動等について |
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| 株式会社ニチレイ（代表取締役社長 浦野光人、証券コード：2871）は5月13日開催の取締役会において、社外取締役の招聘を含む役員の異動等について下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。 |
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1．異動日
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6月26日開催予定の第85回定時株主総会及び株主総会後の取締役会において、正式に決定後、実施いたします。 |
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2．取締役の異動 ＜ （ ）内は現職 ＞
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| ＜新任＞ |
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社外取締役 |
廣瀬 光雄
（ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケアカンパニー最高顧問） |
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※経歴別紙 |
| ＜退任＞ |
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福田 厚司 |
（取締役専務執行役員、食品事業推進会議議長）
株式会社ニチレイ・アイス 代表取締役社長に就任予定
（5月下旬予定） |
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原 直弘 |
（取締役常務執行役員、食品事業推進会議副議長）
株式会社インペリアル・キッチン 代表取締役会長に就任予定
（6月13日付） |
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村上 英彦 |
（取締役常務執行役員、バイオサイエンスカンパニー・
フラワーカンパニー管掌）技術顧問に就任
（6月26日付） |
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笠井 剛 |
（取締役執行役員、不動産事業部担当）
株式会社ニューハウジング 代表取締役社長に就任予定
（6月24日付） |
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3．取締役委嘱事項の追加 ＜ （ ）内は現職 ＞
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| ＜食品事業推進会議＞ |
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議長
副議長 |
浦野 光人 （代表取締役社長）
前嶋 弘一 （取締役常務執行役員、水産カンパニー管掌） |
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当社は本年4月1日より、社内カンパニー制に移行し、食品事業部門においては加工食品カンパニー・水産カンパニー・畜産カンパニーを設置いたしました。食品事業推進会議は、これら食品に関わる3カンパニーが営業面や原材料調達などで相乗効果を発揮するため、相互の協力・調整・情報共有等を目的として設置された会議体です。 |
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| ＜その他＞ |
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フラワーカンパニー管掌 前嶋 弘一（前述） |
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4．執行役員の異動 ＜ （ ）内は現職 ＞
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| ＜昇格＞ |
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取締役常務執行役員 加工食品カンパニープレジデント 遠山 昌利 （取締役執行役員 同） |
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5．コーポレートガバナンス強化
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当社は、経営資源の最適配分・経営監督機能の強化・意思決定の迅速化・業務効率化等を目的に、平成13年6月より執行役員制を、また本年4月より社内カンパニー制を導入し、企業統治と企業経営の区分を明確にした経営体制の確立を図ってまいりました。
今回の社外取締役招聘により、経営の透明化と取締役会の監督機能強化を図ります。また取締役の減員により、取締役会の意思決定迅速化を一層推進いたします。
※当社のコーポレートガバナンスについては本日発表の決算短信に詳細を掲載しております。 |
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6．新役員体制
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現在、当社の役員体制は、取締役15名：執行役員21名（取締役15名は執行役員を兼務）：監査役4名（社外監査役2名）ですが、総会終了後は、新任執行役員を5名選出し、取締役12名（社外取締役1名）：執行役員22名（取締役11名は執行役員を兼務）：監査役4名（社外監査役2名）となる予定です。 |
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7．本件の問合せ先
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財務・ＩＲ広報部（ＩＲ広報担当） TEL：03-3248-2235 |
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| 【別紙】 |
1．社外取締役候補の略歴 （敬称略）
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| ひろせ みつお |
| 廣瀬 光雄 （ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケアカンパニー最高顧問） |
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生年月日 |
昭和12年3月31日 |
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職歴 |
昭和39年4月 |
大日本印刷株式会社入社 |
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昭和54年11月 |
Dai Nippon Printing America, Inc.代表取締役社長 |
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昭和63年4月 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社
代表取締役社長 |
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平成11年4月 |
有限会社マベリック ジャパン 代表取締役社長（現在に至る） |
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平成13年5月 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
ビジョンケアカンパニー最高顧問（現在に至る） |
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他の会社の代表状況 |
有限会社マベリック ジャパン 代表取締役社長 |
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2．6月26日付 役員体制
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代表取締役会長 |
大戸 武元 |
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代表取締役社長 |
浦野 光人 |
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取締役専務執行役員 ＣＳ部門管掌 |
横田 浩二 |
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取締役専務執行役員 低温物流カンパニープレジデント 低温物流事業部長 |
楡 敏秀 |
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取締役常務執行役員 食品事業推進会議副議長
水産カンパニー・フラワーカンパニー管掌 |
前嶋 弘一 |
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取締役常務執行役員 食品営業部門管掌 営業推進部長 |
秋山 修 |
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取締役常務執行役員 加工食品カンパニープレジデント |
遠山 昌利 |
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取締役常務執行役員 加工食品カンパニーバイスプレジデント 品質保証部管掌 |
千葉 充幸 |
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取締役常務執行役員 畜産カンパニープレジデント 畜産部長 |
荒 昌裕 |
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取締役執行役員 低温物流企画部担当 |
椎橋 治男 |
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取締役執行役員 加工食品カンパニーバイスプレジデント
広域営業部担当 事業企画部長 |
相馬 義比古 |
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取締役 （社外取締役） |
廣瀬 光雄 |
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執行役員 品質保証部長 |
山本 宏樹 |
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執行役員 総務企画部長 |
大塚 恒博 |
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執行役員 関東営業支社長 |
坂口 哲 |
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執行役員 不動産事業部長 |
長谷川 寿 |
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執行役員 バイオサイエンスカンパニープレジデント
バイオサイエンス事業部長 ウェルネス食品部長 |
荒 剛史 |
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執行役員 低温物流事業部担当 |
大平 潤一 |
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※新任執行役員 5名を選出予定 |
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常任監査役 |
後藤 一彦 |
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監査役 |
青木 信吾 |
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監査役 （社外監査役） |
河上 和雄 |
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監査役 （社外監査役） |
内野 治泰 |
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| 以 上 |
