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主页>经营思路>公司治理

企业信息公司治理

关于公司治理的基本思路

本集团以控股公司体制为根本,其事业公司在加工食品、水产与畜产、低温物流及生物科学等多个领域开展经营活动。本公司的董事会制定了集团的经营战略计划,并采用了监督事业公司业务执行情况的构造,目标为使公司持续不断地成长和提高中长期企业价值。
本公司清楚认知应把实现公正、高透明度的经营作为重要的经营课题,并且在董事会的监督下,在合理分配资源、决策迅速化、遵守法律彻底化等方面,为充实公司治理而努力。
基于公司法的组织设计,本公司为设立监事会之公司。

董事任期和选任

董事的人数在11人以内。为了提高应对经营环境变化的机动性,任期定为1年。董事的选举决议由持有三分之一以上的可行使的股东表决权的股东出席,以表决权过半的方式决议。此外,为了提高透明性并强化监督职能,在现任的10名董事中选出3名外部董事,每月至少召开1次董事会。

监事制度及监事会的功能

本公司实行监事制度。5名监事当中,共选任3名外部监事,其中有金融机构从业经验的人员1名、法律界的律师1名、有行政机关从业经验的人员1名。监事会原则上每月召开一次,但根据需要可以随时召开。通过构建监督机制充分发挥监事对业务执行的监督职能,在充分发挥监事作用的同时,强化对经营的监督职能。

选任可确保独立性的外部董事与外部监事

外部董事、外部监事及其近亲属或其担任董事等职的公司及团体与本公司没有利害关系。

设立使公司治理有效进行的各委员会

本公司为了有效进行公司治理,作为董事会的咨询机构分别设立了"指名咨询委员会"、"报酬咨询委员会""集团人才委员会"、"集团风险管理委员会"、"集团环保委员会"、"集团质量保证委员会"、"集团内部统制委员会"、"集团干部审查委员会"、"集团社会贡献委员会"。同时,为了便于总经理的业务执行还设立了"经营会议"、"审查委员会"、"智力财产管理委员会"。其概要如下。

指名咨询委员会 除了每年召开2次会议以外,根据需要委员长可召集会议
报酬咨询委员会 除了每年召开1次会议以外,根据需要委员长可召集会议
集团人才委员会 除了每年召开2次会议以外,根据需要委员长可召集会议
集团风险管理委员会 除了每年召开2次会议以外,根据需要委员长可召集会议
集团环保委员会 除了每年召开2次会议以外,根据需要委员长可召集会议
集团质量保证委员会 除了每年召开2次会议以外,根据需要委员长可召集会议
集团内部统制委员会 除了每年召开1次会议以外,根据需要委员长可召集会议
集团干部审查委员会 根据需要委员长可召集会议
集团社会贡献委员会 除了每年召开1次会议以外,根据需要委员长可召集会议
经营会议 除了每月第3个星期二以外,于其他星期二定期召开会议
审查委员会 根据需要委员长可召集会议
智力财产管理委员会 根据需要委员长可召集会议

风险管理体制

日冷集团从全局出发,采用合理且最适宜的方法管理事业活动中的各种风险,为了实现日冷集团企业价值的最大化,设立了以总经理为委员长的集团风险管理委员会。委员会对整个集团的风险进行甄别和评估,根据所构建的风险管理周期,本公司和各事业公司可自主应对,同时重要事项应向控股公司董事会等报告后协商应对之策。另外,还实行内部举报制度(日冷热线),力争使风险降到最低。

集团一体化的内部监察、监事监察、会计监察

为了对集团经营有效地进行监察,由控股公司与核心事业公司共3个公司的监事定期召开联络会议并共同实施监察等。作为内部监察部门的经营监察部通过业务监察和会计监察,对全部经营活动中的内部统制状况进行检查确认并提出建议,力求贯彻执行行动规范及遵纪守法、提高风险管理意识,同时对生产工厂及物流中心等的设施状况实施监察,给予适当的指导和建议,进行设备监察。

为加强化遵纪守法的意识并贯彻执行

本公司为强化集团内遵纪守法的执行,持续开展了各种活动。为使全体员工遵守法令和章程的规定,使员工的行为符合企业伦理,我们制定并发放了明确规定行动准则及载有具体事例的《行动规范》及《行动规范事例集》。为了使遵纪守法经营的理念和体制更加深入人心,现正在对一般员工进行遵纪守法方面的培训。

公司治理体制图

公司治理体制图

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